Обвинение в мошенничестве по ст. 159 УК РФ: что делать

Что такое мошенничество по закону

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Ключевые слова здесь - хищение и обман. Человек должен с самого начала намереваться завладеть чужим, а обман или злоупотребление доверием должны быть способом это сделать.

Под мошенничество попадают очень разные ситуации: от займа, который заемщик изначально не собирался возвращать, до сложных схем с бюджетными деньгами. Кроме общей ст. 159, в УК РФ есть специальные составы: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), при получении выплат (ст. 159.2), с использованием платежных карт (ст. 159.3), в сфере страхования (ст. 159.5) и компьютерной информации (ст. 159.6). Если действия подпадают под специальную статью, применяется она.

Разъяснения по таким делам дал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 30.11.2017 № 48. На него ссылаются и следователи, и суды, и защита.

Части ст. 159 УК РФ и наказание

От части статьи зависит тяжесть преступления, максимальное наказание, возможность примирения и мера пресечения.

Пороги для ч. 2-4 установлены примечаниями 2 и 4 к ст. 158 УК РФ, для ч. 5-7 - примечанием к ст. 159 УК РФ. Части 5-7 применяются, когда сторонами договора являются предприниматели или коммерческие организации.

Для частей 5-7 пороги ущерба намного выше, чем для общих частей: крупный размер начинается с 4,5 млн руб., а не с 250 000 руб. Это важно для предпринимателей: квалификация по ч. 5-7 вместо ч. 3-4 может существенно изменить наказание.

Как обычно начинается дело

Уголовное дело о мошенничестве почти всегда начинается с заявления потерпевшего. Дальше обычно идет доследственная проверка: оперативники или следователь опрашивают людей, запрашивают документы и выписки по счетам. На этом этапе человека часто приглашают «просто дать объяснения».

Проверка по заявлению длится до 3 суток, а при необходимости продлевается до 10 и до 30 суток (ст. 144 УПК РФ). За это время решают, возбуждать ли дело. Объяснения, данные на этом этапе, формально не являются показаниями, но следователь использует их, чтобы понять вашу позицию и найти в ней слабые места. Поэтому разговор с адвокатом нужен уже здесь, а не после возбуждения дела.

Потом возбуждается уголовное дело. В Воронеже такие дела ведут следственные подразделения ГУ МВД России по Воронежской области и районных отделов полиции: по ч. 2-7 ст. 159 УК РФ предварительное следствие закреплено за следователями органов внутренних дел (ст. 151 УПК РФ). Возможны обыск, выемка документов, задержание. О том, как вести себя при обыске, мы писали в статье про права владельца при обыске.

Ваш статус в деле определяет ваши права:

Иногда человека допрашивают как свидетеля, хотя фактически подозревают. Это повод быть особенно осторожным: показания свидетеля потом могут использоваться против него.

Если вам вручили повестку, посмотрите, кто вызывает, по какому делу и в каком статусе. Вы вправе прийти с адвокатом и в статусе свидетеля (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). Если статус в повестке не указан, уточните его по телефону у следователя до явки.

Первые шаги: что делать и чего не делать

Что делать:

• Найти адвоката до первого допроса или сразу после задержания. Адвокат вправе участвовать с момента фактического задержания (ст. 49 УПК РФ).
• Выяснить, в каком статусе вас вызывают и по какому делу.
• Собрать документы о взаимоотношениях с потерпевшим: договоры, расписки, переписку, выписки о платежах, доказательства исполнения обязательств.
• Записать по памяти хронологию событий, пока детали не забылись.
• Копии документов хранить отдельно: при обыске оригиналы могут изъять.

Чего не делать:

• Не давать объяснения «без протокола» и не подписывать протоколы, не прочитав их.
• Не связываться с потерпевшим с угрозами или уговорами забрать заявление: это может стать основанием для ареста.
• Не уничтожать документы и переписку.
• Не признавать вину в надежде на мягкое наказание, не оценив материалы дела.

Подробнее о поведении на допросе читайте в статье о том, что делать, если вызвали на допрос.

Мошенничество или гражданский спор

Многие дела о мошенничестве по сути выросли из обычных деловых или бытовых конфликтов: не вернули долг, не выполнили договор, сорвали поставку. Само по себе неисполнение обязательства преступлением не является. Это гражданский спор, который решается в суде по иску.

Мошенничество отличается умыслом. Если человек получил деньги, уже не собираясь выполнять обязательство, это хищение. Если собирался выполнить, но не смог из-за обстоятельств, это неисполнение договора. Пленум ВС РФ прямо указывает, что умысел на хищение должен возникнуть до получения имущества (постановление № 48).

Что показывает отсутствие умысла:

• частичное исполнение обязательства: часть товара поставлена, часть работ сделана;
• реальная деятельность: сотрудники, имущество, другие исполненные договоры;
• попытки договориться, отсрочки, частичные платежи;
• открытое поведение: человек не скрывался, отвечал на звонки и письма;
• объективные причины неисполнения: срыв поставки, финансовые трудности.

Если такие доказательства есть, защита может добиваться прекращения дела за отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) или переквалификации.

Типичный пример. Подрядчик взял аванс на ремонт, закупил часть материалов, начал работы, но не закончил: заказчик поссорился с ним, а у подрядчика начались проблемы с деньгами. Заказчик пишет заявление о мошенничестве. Если подрядчик сохранил чеки на материалы, фотографии работ и переписку, у защиты есть хорошие доводы, что умысла на хищение не было, а спор нужно решать в гражданском суде. Если же он взял авансы у десятка заказчиков одновременно и ни у кого не начал работы, оценка будет другой.

Мера пресечения

По делам о мошенничестве следствие нередко просит заключения под стражу. Но закон ограничивает такую меру для предпринимателей: по ч. 2-4 ст. 159, если преступление совершил предприниматель или руководитель коммерческой организации в связи с предпринимательской деятельностью, и по ч. 5-7 заключение под стражу возможно только в трех случаях: у человека нет места жительства в России, он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от следствия или суда (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ).

Альтернативы аресту: домашний арест, запрет определенных действий, залог, подписка о невыезде. Защита может предложить суду подходящую меру и обосновать ее: постоянное место жительства в Воронеже, работа, семья, отсутствие судимостей.

Для этого заранее собирают документы: справку с места работы, документы о собственности или регистрации, свидетельства о рождении детей, медицинские документы, характеристики. Если родственники готовы внести залог или предоставить жилье для домашнего ареста, их согласие и документы на жилье тоже стоит подготовить до заседания. Суд по мере пресечения проходит быстро, и времени собрать бумаги потом не будет.

Домашний арест и запрет определенных действий - не формальность. Суд может запретить выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, общаться с определенными людьми. Нарушение запретов почти всегда приводит к замене меры на заключение под стражу. Поэтому условия нужно знать точно и соблюдать.

Постановление об избрании меры пресечения можно обжаловать в течение 3 суток в Воронежский областной суд (ч. 11 ст. 108 УПК РФ). Апелляционный суд должен рассмотреть жалобу в течение 3 суток с момента ее поступления.

Линии защиты

Защита строится от материалов дела, а не от шаблона. Основные направления:

• Отсутствие состава. Нет умысла на хищение, отношения гражданско-правовые.
• Переквалификация. С ч. 4 на ч. 3, с общих частей на ч. 5-7 или на специальный состав. Это снижает максимальное наказание и открывает другие возможности.
• Размер ущерба. Оспаривание суммы может изменить часть статьи.
• Процессуальные нарушения. Недопустимые доказательства, нарушение прав при обыске и допросе.
• Возмещение ущерба. Добровольное возмещение - смягчающее обстоятельство (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). По делам небольшой и средней тяжести возможно прекращение дела за примирением (ст. 76 УК РФ) или с судебным штрафом (ст. 76.2 УК РФ).
• Освобождение по экономическим составам. По ч. 5-7 ст. 159 человека, впервые совершившего преступление, освобождают от уголовной ответственности, если он возместил ущерб и перечислил в федеральный бюджет двукратную сумму ущерба (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ). На ч. 1-4 это правило не распространяется.

Решение о возмещении ущерба принимается вместе с адвокатом. Иногда это правильный путь, иногда возмещение воспринимается как признание вины там, где ее нет.

Важный этап - ознакомление с материалами дела после окончания следствия (ст. 217 УПК РФ). Именно тогда защита впервые видит все доказательства целиком: экспертизы, выписки, показания свидетелей. По итогам можно заявить ходатайства о дополнительных следственных действиях, о прекращении дела или об исключении недопустимых доказательств. Если дело уходит в суд, позиция, выработанная на этом этапе, становится основой защиты в районном суде Воронежа или области.

Ошибки, которые ухудшают положение

• Дают подробные объяснения на доследственной проверке без адвоката.
• Пытаются «договориться» с потерпевшим так, что это выглядит как давление.
• Признают вину сразу, не видя доказательств.
• Не сохраняют документы, которые подтверждают реальность сделки.
• Подписывают протоколы допроса, не читая и не делая замечаний.
• Пропускают сроки обжалования меры пресечения.
• Не заявляют ходатайства о приобщении доказательств и допросе свидетелей.
• Меняют адвоката на этапе, когда линия защиты уже выстроена, без объективных причин.

Частые вопросы

Помощь по этой ситуации: адвокат по уголовным делам в Воронеже. Если вас вызывают по заявлению о мошенничестве, проводят обыск или уже предъявили обвинение, свяжитесь с адвокатом как можно раньше. Изучим ситуацию, примем участие в допросе, подготовим позицию и ходатайства, представим ваши интересы перед следствием и в суде.